南大光电:关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

证券代码：300346    证券简称：南大光电    公告编号：2023-040债券代码：123170    债券简称：南电转债           

江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   

一、对外投资概述   

1、为推动 OLED 材料业务的发展，丰富公司产品结构，提升盈利能力，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）拟与丁宗苍先生、天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟陆号”）共同出资3,100.00 万元设立“奥盖尼克材料（苏州）有限公司”（以下简称“目标公司”）。其中，南大光电认缴出资 1,980.00 万元，占目标公司注册资本的 63.87%；丁宗苍先生认缴出资 600.00 万元，占目标公司注册资本的 19.36%；南晟陆号认缴出资520.00 万元，占目标公司注册资本的 16.77%。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的控股子公司。   

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。   

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。   

二、交易对方的基本情况   

1、南晟陆号    企业名称：天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）    统一社会信用代码： 91120116MA824LDD1H    企业性质：有限合伙企业    执行事务合伙人：天津南芯企业管理有限公司（委派代表：吴兴国）    主要经营场所：天津自贸试验区（中心商务区）天齐国际大厦 1 号楼 2315（天津丰合商务秘书有限公司托管第 030 号）    注册资本：520.1 万元人民币    成立日期：2023 年 03 月 21 日    经营范围：一般项目：企业管理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。  

  股权结构及出资方式： 序号                股东名称                认缴出资额   出资方式   出资比例                                                （万元）  

1                    朱宇                      200        货币    38.4541%  

2                    丁宗苍                      140        货币    26.9179%  

3                    成春文                      50        货币    9.6135%  

4                    郭超                      50        货币    9.6135%  

5                    许雪迎                      20        货币    3.8454%  

6                    丁永宏                      20        货币    3.8454%  

7                    黄家良                      20        货币    3.8454%  

8                    姜亚楠                      20        货币    3.8454%  

9          天津南芯企业管理有限公司            0.

10      货币    0.0192%                       

合计                      520.10                100%    南晟陆号为目标公司的员工持股平台。不属于失信被执行人。  

2、丁宗苍先生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 7 月至今，担任公司实验室主任。    截至本公告日，丁宗苍先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。   

三、新设立公司基本情况   

近日，目标公司已完成工商注册登记手续，并取得由苏州工业园区行政审批局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：    企业名称：奥盖尼克材料（苏州）有限公司    统一社会信用代码：91320594MACJEGM492    企业性质：有限责任公司    注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路 333 号苏州纳米城Ⅱ区 1 幢 500 室    法定代表人：祝晓梅    注册资本：3,100 万元整    成立日期：2023 年 5 月 24 日    经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;工程塑料及合成树脂销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;细胞技术研发和应用;生物化工产品技术研发;日用化学产品销售;新型催化材料及助剂销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。   

股权结构及出资方式： 序号                股东名称                认缴出资额   出资方式   出资比例（万元）  

1        江苏南大光电材料股份有限公司          1,980      货币    63.87%  

2                    丁宗苍                      600        货币    19.36%  

3   天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）    520        货币    16.77%                       

合计                      3,100                100%   

四、对外投资的目的和影响    目标公司是南大光电创建博士实验室以来孵化的首个创业平台，是公司探索科创企业机制、实施博士实验室创新改革的试点。目标公司成立后，将围绕 OLED 材料开展研发和产业化，有利于加速研发成果转化，进一步丰富公司产品结构，为公司经营业绩的持续增长培养新的切入点。    同时，公司引入事业合伙人机制，将创业企业与创业团队利益紧密结合，有利于激发员工积极性和团队凝聚力，促进资本、技术和管理资源的有机结合，打造“创新、创业、创富”平台，实现可持续发展。    公司以自有或自筹资金出资设立子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。   

五、对外投资存在的风险    目标公司成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。   

六、备查文件    1、奥盖尼克材料（苏州）有限公司营业执照。   

特此公告。                                           

江苏南大光电材料股份有限公司                                                     

董事会                                                   

2023 年 6 月 5 日